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商品訊息描述:
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新聞新知:
html模版 山西三維集團股份有限公司關於召開2017年第四次臨時股東大會的提示性公告 ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??本公司於2017年6月2日在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登瞭《山西三維集團股份有限公司關於召開2017年第四次臨時股東大會的通知》，由於本次股東大會將向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若幹規定》和《公司章程》有關規定，現發佈關於召開2017年第四次臨時股東大會的提示性公告。
??一、召開會議的基本情況熱賣
??（一）本次股東大會屆次：2017年第四次臨時股東大會。
??（二）召集人：董事會
??本公司第六屆董事會第二十八次會議決議召開本次股東大會（相關內容詳見本公司於2017年6月2日在《證券時報》、巨潮資訊網刊登的《山西三維集團股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議決議公告》）。
??（三）本次股東大會會議的召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的有關規定。
??（四）召開時間
??1、現場會議召開時間：2017年6月16日上午10：30。
??2、網絡投票時間：
??（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年6月16日9:30-11:30和13:00-15:00。
??（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期間的任意時間。
??（五）會議召開方式
??本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通 過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡 形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決 權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決。如 2 果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
??（六）股權登記日：2017年6月12日
??（七）出席對象：
??1、於股權登記日2017年6月12日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
??2、本公司董事、監事及高級管理人員。
??3、本公司聘請的律師。
??（八）現場會議召開地點：山西省洪洞縣趙城鎮·山西三維公司
??二、會議審議事項
??（一）《山西三維集團股份有限公司關於王玉柱先生不再擔任公司董事、董事長及提名楊志貴先生為公司董事會董事候選人的議案》。
??以上審議事項，已經本公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過。
??本次大會審議事項之相關內容詳見本公司於2017年6月2日在《證券時報》、巨潮資訊網刊登的《山西三維集團股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議決議公告》、《山西三維集團股份有限公司關於王玉柱先生不再擔任公司董事、董事長的公告》
??三、提案編碼
??■
??四、會議的登記方法
??（一）登記方式：
??現場登記（異地股東可傳真登記、信函登記，傳真或信函登記請註明“山西三維2017年第四次臨時股東大會參會登記”字樣，並致電0357-6663123予以確認）。
??股東辦理出席本次股東大會會議登記手續時應提供下列材料（未註明復印件的均須提供原件）：
??1、個人股東：本人親自出席的，出示本人身份證、股票帳戶卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份證、授權委托書（式樣附後）、委托代理人股票帳戶卡及身份證復印件。
??2、法人股東：法定代表人親自出席會議的，出示本人身份證、法定代表人證明書、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票帳戶卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份證、法寶代表簽署並加蓋法人印章的授權委托書（式樣附後）、法定代表人身份證明書、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、股票帳戶卡。
??3、登記時間：2017年6月15日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。
??4、登記地點：山西三維集團股份限公司證券部。
??五、參加網絡投票的具體操作流程
??本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
??六、其它事項
??（一）會議聯系方式：
??聯系地址：山西省洪洞縣趙城.山西三維公司
??聯 系 人：梁國勝 范 輝 馮李芳
??聯系電話：0357-6663175，6663123，6663423
??傳 真：0357-6663566
??郵政編碼：041603
??（二）會議費用：與會人員食宿與交通費自理
??七、備查文件
??第六屆董事會第二十八次會議決議
??附件1：參加網絡投票的具體操作流程
??附件2：授權委托書
??山西三維集團股份有限公司董事會
??二○一七年六月十二日
??附件1：
??參加網絡投票的具體操作流程
??一、網絡投票的程序
??1、投票代碼：360755
??2、投票簡稱：“三維投票”
??3、填表表意見或選舉票數
??（1）本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
??（2）股東對總議案進行投票，視為所有議案表達相同意見。
??股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
??（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
??二、通過深交所交易系統投票的程序
??1、投票時間：2017年6月16日的交易時間，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
??三、通過深交所互聯網投票系統的程序
??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月15日15：00，結束時間為2017年6月16日15：00。
??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
??附件2：
??授權委托書
??茲全權委托先生（女士）代表本單位（本人）出席山西三維集團股份有限公司2017年第四次臨時股東大會，並按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。對於本授權委托中未作具體指示的，代理人有權按自己的意願表決。本單位（本人）對本次股東大會審議事項的表決意見如下：
??■
??委托人姓名 委托人身份證號碼
??委托人持有股數 委托人股東帳戶受托人姓名 受托人身份證號碼
??委托日期 年 月 日
??生效日期 年 月 日至 年 月 日
??註 1：委托人應在委托書中同意的相應空格內劃“√”，其他空格內劃“×”；
??2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。
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- 品號：4142955
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| 品牌名稱 | |
|---|---|
| 使用位置 |
|
型號:DAS2928R/DAS2925BK
主要材質:ABS塑膠
產地:中國
尺寸(約):3*3.4*2CM
*本產品具有細小零件,需在家長監督下使用
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??（一）本次股東大會屆次：2017年第四次臨時股東大會。
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??本公司第六屆董事會第二十八次會議決議召開本次股東大會（相關內容詳見本公司於2017年6月2日在《證券時報》、巨潮資訊網刊登的《山西三維集團股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議決議公告》）。
??（三）本次股東大會會議的召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的有關規定。
??（四）召開時間
??1、現場會議召開時間：2017年6月16日上午10：30。
??2、網絡投票時間：
??（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年6月16日9:30-11:30和13:00-15:00。
??（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期間的任意時間。
??（五）會議召開方式
??本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通 過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡 形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決 權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決。如 2 果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
??（六）股權登記日：2017年6月12日
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??1、於股權登記日2017年6月12日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
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??3、登記時間：2017年6月15日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。
??4、登記地點：山西三維集團股份限公司證券部。
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??六、其它事項
??（一）會議聯系方式：
??聯系地址：山西省洪洞縣趙城.山西三維公司
??聯 系 人：梁國勝 范 輝 馮李芳
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??郵政編碼：041603
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??第六屆董事會第二十八次會議決議
??附件1：參加網絡投票的具體操作流程
??附件2：授權委托書
??山西三維集團股份有限公司董事會
??二○一七年六月十二日
??附件1：
??參加網絡投票的具體操作流程
??一、網絡投票的程序
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??（1）本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
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??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月15日15：00，結束時間為2017年6月16日15：00。
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??委托日期 年 月 日
??生效日期 年 月 日至 年 月 日
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